财经知识大全

当前位置: 主页 > 财经知识大全

金融机构反洗钱规定

金融机构反洗钱规定是《中华人民共和国反洗钱法》规定的内容之一,具体请参考完整法律内容。法律规定,中国人民银行可以在国务院授权的条件下代表中国政府开展反洗钱和相关国际合作,与此同时,和相关的国家以及地区的反洗钱机构合作或建立相关机制也是可行的,此规定的目的是加强跨境反洗钱监督管理。

金融机构反洗钱规定的作用

反洗钱在金融社会中起着重要作用,首先要知道洗钱的含义,通俗的来讲,洗钱就是将犯罪所得的赃款通过一些不法手段如转移、欺瞒等,使其为操作人带去不法利益的行为;洗钱的危害不容小觑,不论是对社会还是个人都有极大的影响;但国家对这方面的关注从未减少,因此新刑法有了新规定,即将洗钱犯罪单列出来,将其归入“破坏金融管理秩序罪”,这样的规定为预防犯罪行为和惩罚洗钱犯罪人员提供了有力的法律根据,对于增强国家治理能力和治理水平以及协助国际社会控制洗钱将具有重要作用。

相关文章

  • 明星税收标准是多少
  • 国债逆回购怎么选
  • 被人诈骗了钱多久可以追回
  • 单位结算卡取现要求
  • 蚂蚁借了15万逾期会不会坐牢
  • 公积金账户封存怎么解封
  • 公积金基数是什么意思
  • 和包支付还款是什么意思
  • 超速百分比是怎么算的
  • 国产芯片靠前龙头股是什么股
  • 美容贷培训贷、退货贷,小额贷款、无抵押贷款、当天放贷
  • 最新个人所得税抵扣标准有哪些详细规定
  • 互联网怎么样贷款_网络贷款的优势与风险
  • 汽车买车贷款利率怎么算?详解汽车贷款利率计算方法
  • 个人所得税退税有什么条件
  • 昆仑银行属于哪个银行卡_探讨昆仑银行的银行卡类型
  • 农行个人贷款本息还款怎么算,农行个人贷款利息计算器
  • 商业银行面临的主要风险有哪些?
  • 商行贷款利率怎么算(详解商业银行贷款利率计算方法)
  • 国泰君安呢? 国泰君安上市受益股票有哪些?